尊龙凯官网入口关于召开2024年度股东大会的通知（临2025-25）
主要内容提醒：
l? 股东大会召开日期：2025年4月29日
l???本次股东大会接纳的网络投票系统：上海证券生意所股东大会网络投票系统
一、????????? 召开聚会的基本情形
(一)???? 股东大会类型和届次：2024年度股东大会
(二)???? 股东大会召集人：董事会
(三)???? 投票方法：现场投票和网络投票相团结
(四)???? 现场聚会召开的日期、时间和所在
召开的日期时间：2025年4月29日? ?09点30分
召开所在：北京市海淀区三里河路5号尊龙凯官网入口大厦D座四层聚会室
(五)???? 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
?????? 网络投票系统：上海证券生意所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月29日
????????????????? 至2025年4月29日
接纳上海证券生意所网络投票系统，通过生意系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的生意时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)???? 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应凭证《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号 — 规范运作》等有关划定执行。
二、??????????? 聚会审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
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A股股东 | ||
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非累积投票议案 | ||
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1 |
《关于选举公司董事的议案》 |
√ |
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2 |
《公司2024年度董事会事情报告》 |
√ |
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3 |
《公司2024年度监事会事情报告》 |
√ |
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4 |
《公司2024年度财务决算报告》 |
√ |
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5 |
《关于公司2024年度利润分派预案的议案》 |
√ |
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6 |
《关于公司<2024年年度报告>及<摘要>的议案》 |
√ |
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7 |
《公司一样平常关联生意2024年度实验情形及2025年度预计情形的专项报告》 |
√ |
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8 |
《关于公司及下属子公司开展套期保值营业的议案》 |
√ |
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9 |
《关于公司自力董事2024年度薪酬情形及2025年度薪酬建议计划的议案》 |
√ |
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10 |
《关于公司董事2024年度薪酬情形及2025年度薪酬建议计划的议案》 |
√ |
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11 |
《关于公司监事2024年度薪酬情形及2025年度薪酬建议计划的议案》 |
√ |
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述事项已经公司2025年3月18日召开的第十届董事会第二次聚会及2025年3月28日召开的第十届董事会第三次聚会、第十届监事会第二次聚会审议通过� ＞刍峋鲆橥ǜ�划分于2025年3月19日、2025年3月29日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）。
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2、特殊决议议案：无
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3、对中小投资者单独计票的议案：1、5、7、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
??????? 应回避表决的关联股东名称：中国尊龙凯官网入口股份有限公司
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5、涉及优先股股东加入表决的议案：无
三、??????????? 股东大会投票注重事项
(一)???? 本公司股东通过上海证券生意所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以上岸生意系统投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）举行投票。首次上岸互联网投票平台举行投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务宽大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够实时参会、实时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，凭证股权挂号日的股东名册自动提醒股东参会投票，并向股东推送股东大会参会约请、议案情形等信息。股东在收到智能短信后，可凭证《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提醒办法直接投票，如遇拥堵等情形，仍可通过原有的生意系统投票平台和互联网投票平台举行投票。
(二)???? 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下所有股东账户所持相同种别通俗股和相同品种优先股的数目总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统加入股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户加入。投票后，视为其所有股东账户下的相同种别通俗股和相同品种优先股均已划分投出统一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复举行表决的，其所有股东账户下的相同种别通俗股和相同品种优先股的表决意见，划分以种种别和品种股票的第一次投票效果为准。
(三)???? 统一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方法重复举行表决的，以第一次投票效果为准。
(四)???? 股东对所有议案均表决完毕才华提交。
四、??????????? 聚会出席工具
(一)???? 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席聚会和加入表决。该代理人不必是公司股东。
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股份种别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权挂号日 |
|
Ａ股 |
600058 |
尊龙凯官网入口生长 |
2025/4/24 |
(二)???? 公司董事、监事和高级管理职员。
(三)???? 公司约请的状师。
(四)???? 其他职员
五、?????????????聚会挂号要领
（一）挂号时间：
2025年4月25日上午8:30－11:30，下昼13:30－17:00。
（二）挂号所在：
北京市海淀区三里河路5号B座尊龙凯官网入口董事会办公室。
（三）挂号方法：
1、现场挂号：出席聚会的自然人股东持自己身份证、证券账户卡打点挂号手续 ；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证实打点出席挂号。委托他人出席的，受托人持自己身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件打点挂号手续。
2、非现场挂号：股东可于2025年4月25日前通过信函或传真方法举行预挂号（需提供前款划定的有用证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。
六、?????????????其他事项
（一）聚会联系地址：
北京市海淀区三里河路5号B座尊龙凯官网入口董事会办公室
邮政编码：100044
联系人：曲世竹、邰晓僖
联系电话：010-68494206
联系传真：010-68494207
（二）本次股东大会现场部分会期一天，与会股东交通及食宿自理。
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特此通告。
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?????????????????? 尊龙凯官网入口董事会
?2025年3月29日
附件1：授权委托书
报备文件：
尊龙凯官网入口第十届董事会第二次聚会决议
尊龙凯官网入口第十届董事会第三次聚会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
尊龙凯官网入口：
兹委托???? 先生（女士）代表本单位（或自己）出席2025年4月29日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。
?
委托人持通俗股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
??
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序号 |
非累积投票议案名称 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 |
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1 |
《关于选举公司董事的议案》 |
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2 |
《公司2024年度董事会事情报告》 |
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3 |
《公司2024年度监事会事情报告》 |
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4 |
《公司2024年度财务决算报告》 |
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5 |
《关于公司2024年度利润分派预案的议案》 |
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6 |
《关于公司<2024年年度报告>及<摘要>的议案》 |
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7 |
《公司一样平常关联生意2024年度实验情形及2025年度预计情形的专项报告》 |
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8 |
《关于公司及下属子公司开展套期保值营业的议案》 |
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9 |
《关于公司自力董事2024年度薪酬情形及2025年度薪酬建议计划的议案》 |
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10 |
《关于公司董事2024年度薪酬情形及2025年度薪酬建议计划的议案》 |
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11 |
《关于公司监事2024年度薪酬情形及2025年度薪酬建议计划的议案》 |
?
委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿举行表决。